Европейский парламент также намерен ограничить платежи в «налоговые убежища» и инициировать верификацию личности даже для небольших платежей, осуществляемыми в криптовалюте, сообщает редакция ресурса CoinDesk.
Члены Европейского парламента, вероятно, проголосуют за прекращение анонимности даже небольших криптоплатежей на заседании комитета, которое состоится на следующей неделе. Это подтверждают документы, находящиеся в распоряжении информационного ресурса.
Законодатели из Комитета по экономическим вопросам также готовы включить криптовалютные переводы на собственные или частные кошельки (также называемые нехостинговыми кошельками) в проверку в рамках борьбы с отмыванием денег. В планах также ограничение криптопереводов между ЕС и такими юрисдикциями, как Турция и Гонконг.
Согласно действующему законодательству, получатель платежа должен быть идентифицирован для любого банковского перевода на сумму более €1 000. Национальные правительства Евросоюза уже заявили, что хотят отказаться от этого нижнего предела при распространении правил на криптоактивы — на том основании, что крупные транзакции могут быть просто разбиты на более мелкие — практика, известная как «смёрфинг».
По настоянию европейских специалистов, противодействующих отмыванию денег, ссылающихся на использование криптовалюты для финансирования терроризма и жестокого обращения с детьми, законодатели, похоже, готовы согласиться требовать проверки личности для любого размера платежа в криптовалюте. Даже правые законодатели, которые выступают против деанонимизации транзакций, похоже, признают, что они не выиграют голосование.
Внутренние парламентские документы, с которыми ознакомилась редакция CoinDesk, предполагают, что законодатели также потребуют от поставщиков криптографических услуг воздерживаться от совершения или содействия любым переводам, которые считаются сопряженными с высоким риском отмывания денег или преступления.
На практике это затруднит или, возможно, сделает невозможным осуществление переводов из ЕС в любое место, которое блок считает «налоговым убежищем», например, в США и Виргинские острова Великобритании, в Турцию, Россию или Гонконг.
